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卫宁强大健:2016年度孤立董事述职报告(徐劲科

  原题目:卫宁强大健:2016年度孤立董事述职报告(徐劲科)

  卫宁强大健科技集儿子团弄股份拥有限公司 2016 年度孤立董事述职报告 (徐劲科) 即席股东方及股东方代表: 己己己干为卫宁强大健科技集儿子团弄股份拥有限公司(以下信称“公司”)的孤立董事, 在供职时间严峻依照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司确立孤立董事制度 的指点意见》、《深圳证券买进卖所创业板上市公司规范运干带》、《关于增强大社会 帮群股股东方权利维养护的若干规则》等相干法度法规的规则及《公司章程》、《孤立 董事工干制度》的要寻求,在 2016 年度工干中,老实、勤政勉、孤立的实行天职, 依法推向公司的规范运干,主动列席相干会,详细审议董事会各项议案,并对 公司严重事项发表发出产孤立意见,严峻复核公司提提交给董事会的相干事项,充分发挥动 孤立董事及特意委员会干用,维养护了公司所有益更加和所拥有股东方更是中小股东方的 利更加。即兴就己己己 2016 年度实行孤立董事天职情景报告请示如次: 壹、列席会情景 2016 年度,公司共召开董事会会 14 次,己己己均限期亲己列席了各次会, 没拥有拥有列席或就续两次不亲己列席会的情景。与公司经纪办层僵持了充分沟 畅通,严峻审议并表决董事会提提交的各项议案,并即兴场监督指点公司董事会会的 召开及议案的表决。己己己认为公司董事会的招集儿子召开合法合规,严重经纪事项均 实行了相干审批以次,合法拥有效,故对 2016 年度公司董事会审议的各项议案及 其它事项均投同意票,无提出产异议的事项,也无顶持、丢权的境地。 2016 年度,公司召开股东方父亲会 3 次,己己己即兴场参加以两次;不即兴场参加以时, 也在会前详细审阅会材料,主动参加以议案的讨论并论述团弄体不雅概念,为相干决定 建言献策,片面发挥动孤立董事的主动干用。 二、发表发出产孤立意见情景 1、2016年3月10日,在第叁届董事会第什次会上,就公司控股股东方、还愿 把持人周炜先生为公司向上海浦东方展开银行股份拥有限公司闸北边顶行新央寻求不超 度过人民币1.5亿元的概括任命信额度、向中国民生银行股份公司上海分行新央寻求不 超越人民币1.5亿元的概括任命信额度供包带责担保,担保拥有效期与概括任命信 限期不符,不收受担保费发表发出产了事前认却及赞同的孤立意见。 2、2016 年 3 月 17 日,在第叁届董事会第什壹次会上,就公司运用募集儿子 资产 36,094.06 万元置换初期已参加募投项目的己筹资产 36,094.06 万元发表发出产了 赞同的孤立意见。 3、2016年3月24日,在第叁届董事会第什二次会上,就2015年度控股股东方 及其他相干方占用公司资产和公司对外面担保情景、2015年度外面部把持评价报告、 2015年度募集儿子资产寄存放与运用情景的专项报告、2015年度盈利分派及本钱公积转 增股本预案等事项发表发出产了赞同的孤立意见;对公司延聘华普天健会计师师事政所 (特殊普畅通合伙)为2016年度审计机构发表发出产了事前认却及赞同的孤立意见。 4、2016年3月30日,在第叁届董事会第什叁次会上,就上海金仕臻卫宁绵软 件科技拥有限公司伸入战微投资者中国人寿保管股份拥有限公司暨公司僵持卫宁科 技增资优先认完权相干事项发表发出产了赞同的孤立意见。 5、2016年4月20日,在第叁届董事会第什四次会上,就公司2016年第壹季 度控股股东方及其他相干方占用公司资产、公司对外面担保情景发表发出产了赞同的孤立意 见。 6、2016 年 5 月 5 日,在第叁届董事会第什五次会上,就公司 2012 年股 票期权鼓励方案所涉鼓励对象、期权数和行权标价调理相干事项、2014 年股 票期权鼓励方案所涉鼓励对象、期权数和行权标价调理相干事项发表发出产了赞同的 孤立意见。 7、2016 年 6 月 13 日,在第叁届董事第什六次会上,就公司以己拥有资产 263.28 万元收买进控股股东方周炜先生持拥局部上海钥世圈云强大健科技展开拥有限公司 13.164%股权的相干买进卖事项终止了详细复核,予以事前认却并发表发出产了赞同的独 立意见。 8、2016 年 8 月 25 日,在第叁届董事第什九次会上,就公司 2016 年半年 度控股股东方及其他相干方占用公司资产、公司对外面担保情景、2016 年半年度募 集儿子资产寄存放与运用情景、2012 年股票期权鼓励方案初次赋予期权第四个行权期 及预剩赋予期权第叁个行权期却行权事项、公司控股股东方为公司向宁波银行新申 请不超越人民币 2 亿元的概括任命信额度供包带责担保,担保的主债突发期 间与概括任命信限期不符,避免于顶付担保费事项发表发出产了赞同的孤立意见。 9、2016 年 10 月 24 日,在第叁届董事第二什次会上,就公司 2014 年股 票期权鼓励方案初次赋予期权第二个行权期却行权事项发表发出产了赞同的孤立意见。 10、2016 年 11 月 17 日,在第叁届董事第二什壹次会上,就公司 2014 年 股票期权鼓励方案预剩赋予期权所涉鼓励对象和期权数调理相干事项、2014 年股票期权鼓励方案预剩赋予期权第壹个行权期却行权事项发表发出产了赞同的孤立 意见。 11、2016 年 12 月 9 日,在第叁届董事第二什二次会上,就公司 2016 年 股票期权与限度局限性股票鼓励方案(草案)及其摘要、本次股权鼓励方案设定的考 核目的的迷信性和靠边性发表发出产了赞同的孤立意见。 12、2016 年 12 月 30 日,在第叁届董事会第二什叁次会上,就公司 2016 年股票期权与限度局限性股票鼓励方案初次赋予事项发表发出产了赞同的孤立意见。 叁、维养护股东方合法权利方面所做的工干 1、对公司信息说出工干的监督。报告期内,己己己持续关怀公司的信息说出 工干,催促公司严峻依照《深圳证券买进卖所创业板股票上市规则》、《深圳证券提交 善所创业板上市公司规范运干带》等法度法规和公司《信息说出办制度》的 拥关于规则,保障公司信息说出的真实、正确、完整顿、即时、公平。 2、对公司的办构造及经纪办的监督。报告期内,对需经董事会审决定 策的严重事项,前终止了详细的查验,对触及公司消费经纪、财政办、外面部 把持、相干买进卖等事项均终止了详细的核对,必要时均发表发出产了孤立意见,主动拥有 效的实行了己己己的天职。 四、特意委员会运转情景 己己己干为董事会提名委员会的主任委员和薪酬与考勤政委员会委员,亲己列席 了特意委员会会。各特意委员会依摄影干规则要寻求对公司董事、初级办人员 的薪酬、公司中临时展开战微等事项终止审议,臻意见后向董事会提出产了特意 委员会意见。 干为提名委员会主任委员,己己己严峻依照接管要追言和《董事会提名委员会实 施细则》招集儿子和掌管会,根据公司还愿情景,对公司董事候选人及初级办人 员的聘用等事项,终止复核并提出产建议,实在实行提名委员会的本能机能。 五、对公司终止实地考查的情景 2016年度,己己己对公司终止了累次实地考查,重心对公司的经纪情景、儿子公 司运营、外面部把持、外面部审计、董事会决定实行述况等终止考查;并日日经度过电 话和邮件,与公司其他董事、初级办人员及相干工干人员僵持亲稠密联绕,时辰 关怀传媒、网绕关于公司的相干报道,即时得知公司各严重事项的半途而废情景,掌 握公司的经纪动态。 六、培训和念书情景 2016年度,己己己详细念书中国证监会、上海证监局以及深圳证券买进卖所的拥有 关法度法规及相干文件,加以深对规范公司法人办和维养护社会帮群股东方权利等相 关法规的观点和了松,时时提高履职才干,为公司的迷信决策惠风险备范供更 好的意见和建议,实在增强大对公司和投资者合法权利的维养护才干。 七、其他工干 1、不拥有建议召开董事会情景突发; 2、不拥有建议聘用或松职会计师师事政所情景突发; 3、不拥有孤立董事请外面部审计机构和咨询机构的情景突发。 2017年,己己己将持续勤政勉违反职,使用己己己的专业知和阅历为公司展开供 更多拥有确立性的建议,为董事会的迷信决策供参考意见。谢谢! 孤立董事: 徐劲科 二〇壹七年四月二什壹日

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